Formularios y requisitos

Requisitos para apertura de cuenta Escrow

Persona jurídica

1

Formulario KYC para Persona Jurídica

Garantice que la información proporcionada sea precisa y que incluya los documentos necesarios. Si tiene alguna pregunta, contáctenos.
Descargue el formulario KYC aquí.

2

Documento de identidad

Copia del documento de identidad del representante legal (Cédula de identidad, Cédula de Residencia o pasaporte).

3

Recibos de servicios públicos

Aporte un recibo de servicio público reciente que muestre su dirección actual. El documento no debe tener una antigüedad superior a tres meses.

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4

Certificación de su Capital Accionario

Certificación de Capital Accionario hasta llegar a persona física* y copia de los pasaportes de los beneficiarios finales.(En caso de personas jurídicas constituidas en el exterior, deberá aportarse los documentos equivalentes al pacto constitutivo y registro de accionistas)

5

Origen de fondos

Documento que pruebe el origen de fondos, debe cubrir el monto a recibir en la cuenta escrow (certificación de un CPA, estados financieros, préstamo bancario, venta de propiedad, etc)

6

Estados de cuenta bancarios

Tres meses de extractos bancarios de la cuenta desde la cual se enviarán los fondos, asegurándose de que toda la información relevante esté clara.

7

Referencia bancaria

Referencia bancaria reciente que incluya el nombre del banco, número de cuenta y detalles relevantes de su relación con la entidad.

Persona física

Formulario KYC para Persona Física

Formulario KYC para Persona Física

Asegúrese de proporcionar información precisa y los documentos requeridos. Si tiene alguna duda, contáctenos. Descargue el formulario KYC aquí.

Formulario KYC para Persona Física

Formulario KYC para Persona Física

Asegúrese de proporcionar información precisa y los documentos requeridos. Si tiene alguna duda, contáctenos. Descargue el formulario KYC aquí.

Documento de identidad

Documento de identidad

Copia de dos documentos de identidad: Cédula de identidad, cédula de residencia, pasaporte, licencia de conducir, etc).

Documento de identidad

Documento de identidad

Copia de dos documentos de identidad: Cédula de identidad, cédula de residencia, pasaporte, licencia de conducir, etc).

Recibos de servicios públicos

Recibos de servicios públicos

Proporcione un recibo de servicio público reciente que incluya su dirección actual. El documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.

Recibos de servicios públicos

Recibos de servicios públicos

Proporcione un recibo de servicio público reciente que incluya su dirección actual. El documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.

Origen de fondos

Origen de fondos

Documento que pruebe el origen de fondos, debe cubrir el monto a recibir en la cuenta escrow (certificación de un CPA, préstamo bancario, venta de propiedad, IRA, etc).

Origen de fondos

Origen de fondos

Documento que pruebe el origen de fondos, debe cubrir el monto a recibir en la cuenta escrow (certificación de un CPA, préstamo bancario, venta de propiedad, IRA, etc).

Estados de cuenta bancarios

Estados de cuenta bancarios

Estados de cuenta de los últimos tres meses de la cuenta desde la cual se enviarán los fondos, asegurándose de que incluyan su nombre y número de cuenta.

Estados de cuenta bancarios

Estados de cuenta bancarios

Estados de cuenta de los últimos tres meses de la cuenta desde la cual se enviarán los fondos, asegurándose de que incluyan su nombre y número de cuenta.

Referencia bancaria

Referencia bancaria

Adjunte una referencia de su banco que confirme su relación, antigüedad y buen estado de la cuenta.

Referencia bancaria

Referencia bancaria

Adjunte una referencia de su banco que confirme su relación, antigüedad y buen estado de la cuenta.

Descargue los requisitos para abrir una cuenta escrow en Costa Rica
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